Estimados colegas
Adjuntamos información de importancia remitida por la FACPCE, relativa a prevención de lavado de activos, y el informe N° 22 sobre Modelos de Informes de Auditoría actualizado
Saludos
CPCE Catamarca
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de enero de 2025
Sra./Sr. Presidente del CPCE Catamarca
S/D
De nuestra consideración:
Nos dirigimos a Ud., con el objeto de adjuntar a la presente los materiales emitidos por CENCyA detallados debajo y aprobados recientemente para su difusión.
1- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN MANUAL PLAFTFP.
2- GUÍA PARA ELABORAR PROGRAMAS DE TRABAJO PARA APLICAR EN SUJETOS OBLIGADOS, O SUJETOS NO OBLIGADOS.
3- GUÍA PARA APLICAR PROCEDIMIENTOS REFORZADOS DE IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES.
4- GUÍA PARA ELABORAR MATRIZ IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS VINCULADOS A CLIENTES.
5- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ PARA IDENTIFICACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DE RIESGOS.
6- GUÍA MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS CONVENIO DE AUDITORÍA.
7- GUÍA MODELOS DE PÁRRAFOS A INCLUIR EN LAS CARTAS DE MANIFESTACIONES DE LA DIRECCIÓN.
8- GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UN INFORME ESPECIAL DE CONTADOR PÚBLICO INDEPENDIENTE SOBRE EL REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS O DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO A LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
9. INFORME 22 – EDICIÓN 2024 – V5
Ver adjuntos aquí: https://acortar.link/nR7cmq